Chinese ondergrondse bankiers wassen drugsgeld van Sinaloa wit: VS

Chinese ‘ondergrondse bankiers’ wassen Sinaloa-drugsgeld wit: VS

Het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigde op 18 juni Chinese ‘ondergrondse bankiers’ ervan het Mexicaanse Sinaloa-kartel te helpen bij het witwassen van meer dan 50 miljoen dollar aan opbrengsten uit drugshandel.

klasse = “cf”>

Een aanklacht die in Californië werd onthuld, beschuldigde 24 beklaagden van samenzwering om cocaïne en methamfetamine te verspreiden en van witwasmisdrijven.

Het hoofd van de Drug Enforcement Administration (DEA), Anne Milgram, zei dat een meerjarig onderzoek genaamd ‘Operatie Fortune Runner’ ‘een partnerschap aan het licht had gebracht tussen medewerkers van het Sinaloa-kartel en een Chinees crimineel syndicaat dat actief is in Los Angeles en China om drugsgeld wit te wassen’.

Het ministerie van Justitie zei dat de Chinese ‘ondergrondse bankiers’ het kartel hadden geholpen de drugswinsten van de Verenigde Staten naar Mexico over te dragen.

Chinese staatsburgers zijn door de wetten van dat land uitgesloten van het verhuizen van meer dan 50.000 dollar per jaar uit China, aldus het rapport, en sommige individuen die meer dan dat willen verhuizen, zoeken naar ‘informele alternatieven’ om geld over te maken.

“Drugshandelaren werken steeds vaker samen met Chinese ondergrondse gelduitwisselingen om te profiteren van de grote vraag naar Amerikaanse dollars van Chinese staatsburgers”, aldus het rapport.

En het ministerie van Openbare Veiligheid van Peking zei woensdag dat het had gewerkt aan een Amerikaanse tip om een ​​verdachte, bijgenaamd Tong, te arresteren die betrokken was bij ‘drugsgerelateerd witwassen’.