Bulgarije geplaatst op de grijze lijst voor het witwassen van geld
De mondiale anti-witwaswaakhond, de Financial Action Task Force (FAFT), zei dat het EU-lid Bulgarije heeft toegevoegd aan de “grijze lijst” van landen die onderworpen zijn aan verscherpt toezicht.
Landen op de grijze lijst hebben ‘strategische tekortkomingen’ in hun inspanningen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan, maar werken samen met de FATF om de problemen op te lossen en zijn onderworpen aan verscherpt toezicht.
Bulgarije voegde zich bij 22 andere landen op de lijst, terwijl Panama en de Kaaimaneilanden werden verwijderd.
Meer dan 200 landen en jurisdicties hebben beloofd de aanbevelingen van de FATF, die regelmatig hun inspanningen ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en wapenproliferatie, ten uitvoer te leggen.
De FATF heeft ook een ‘zwarte lijst’ van landen die als jurisdicties met een hoog risico worden beschouwd.
Landen worden dringend verzocht tegenmaatregelen te nemen tegen Iran en Noord-Korea ter bescherming tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en wapenproliferatie.
Intussen worden landen verzocht om verscherpt due diligence-onderzoek ten aanzien van Myanmar toe te passen.
