Turkse fintech-CEO aangeklaagd in de VS wegens fraude en visumkosten
Een Amerikaanse federale grand jury heeft een Turkse staatsburger, die de oprichter en CEO is van een in New York gevestigde fintech-startup, aangeklaagd wegens onder meer investeerdersfraude en visumfraude, zo blijkt uit een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Justitie.
De beklaagde werd geïdentificeerd als Gökçe Güven, de oprichter en CEO van Kalder Inc.
Aanklagers beweren dat Güven investeerders heeft misleid over de inkomsten, het klantenbestand en het zakelijke partnerschap van Kalder, door opgeblazen cijfers te gebruiken om ongeveer $ 7 miljoen op te halen.
Kalder presenteert zichzelf als een fintech- en marketingplatform dat ‘wereldwijde loyaliteitsprogramma’s’ aan merken aanbiedt. In de aanklacht wordt beweerd dat Güven investeerders ten onrechte heeft verteld dat 26 merken actief gebruik maakten van het platform en dat nog eens 53 zich in een proeffase bevonden, terwijl hij ook de omzetgroei overdreef en een jaarlijks terugkerende omzet rapporteerde van $1,2 miljoen vanaf maart 2024.
Volgens gerechtelijke documenten zou Güven twee sets financiële gegevens hebben bijgehouden: nauwkeurige interne rekeningen opgesteld door een extern accountantskantoor, en afzonderlijke, opgeblazen verklaringen gedeeld met investeerders tijdens de startfinancieringsronde van Kalder in 2024. De autoriteiten zeggen dat deze verkeerde voorstellingen een belangrijke rol hebben gespeeld bij het veiligstellen van investeerdersfondsen.
De aanklachten gaan verder dan vermeend financieel wangedrag. Nadat haar studentenvisum was verlopen, werd Güven ervan beschuldigd valse informatie te hebben verstrekt om een O-1A-visum te verkrijgen, een categorie gereserveerd voor personen met buitengewone bekwaamheden.
Aanklagers beweren dat ze zich baseerde op overdreven beweringen over het succes van haar bedrijf en aanbevelingsbrieven indiende die werden gepresenteerd alsof ze waren geschreven en ondertekend door senior managers.
De aanklacht omvat beschuldigingen van effectenfraude, bankfraude, visumfraude en ernstige identiteitsdiefstal.
Indien hij wordt veroordeeld, riskeert Güven een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar voor fraude met effecten en bankbetalingen, maximaal tien jaar voor visumfraude en een verplichte gevangenisstraf van twee jaar voor ernstige identiteitsdiefstal.
Güven, geboren in 1999, stond eerder op de 30 Under 30-lijst van Forbes. Haar huidige hechtenisstatus is niet openbaar gemaakt.
