Ministerie van Financiën sluit zich aan bij spraakmakende fraudezaak

Een rechtbank in Istanbul heeft het verzoek van het ministerie van Financiën en Financiën goedgekeurd om deel te nemen aan een spraakmakende fraudezaak waarbij onder meer prominente voetbalfiguren betrokken zijn.

klasse = “cf”>

Seçil Erzan, een voormalig filiaalmanager bij particuliere kredietverstrekker Denizbank, wordt beschuldigd van het orkestreren van een plan waarbij meer dan twintig personen voor ongeveer $ 44 miljoen zijn opgelicht. De regeling beloofde aanzienlijke opbrengsten uit een zogenaamd ‘geheim speciaal fonds’.

Het proces heeft de publieke aandacht getrokken, met berichten in de media die suggereren dat een netwerk onder leiding van de beroemde Turkse coach Fatih Terim anderen, waaronder de bekende voetballers Arda Turan en Fernando Muslera, heeft aangemoedigd om in het frauduleuze fonds te investeren.

De aanklager van de zaak eist 358 jaar gevangenisstraf voor Erzan.

Tijdens de laatste hoorzitting op 15 november vroeg het ministerie toestemming om zich bij de zaak aan te sluiten.

De rechtbank heeft het verzoek om deelname aan de procedure ingewilligd, rekening houdend met “de mogelijkheid dat “het ministerie mogelijk schade heeft geleden door het strafbare feit.”

De advocaten van het ministerie zullen samenwerken met rechters en aanklagers om vragen te stellen aan zowel de hoofdverdachte, Erzan, als de slachtoffers.

klasse = “cf”>

Dagen vóór de hoorzitting van 15 november stuurde de voormalige bankdirecteur een brief naar de rechtbank, waarin hij beweerde dat niemand die als slachtoffer in de zaak verscheen daadwerkelijk schade had geleden, en beschuldigde hij hen van woeker.

In haar brief legde Erzan uit dat er een systeem was opgezet waar iedereen baat bij had, waarbij alle deelnemers op de hoogte waren van de regeling.

Ze voerde aan dat naarmate de verliezen begonnen op te lopen, de situatie werd geherformuleerd als een fraudezaak, waarbij ze beweerde dat niemand was misleid en dat alle partijen zich volledig bewust waren van de omstandigheden.

In augustus verwierp coach Terim beweringen dat hij verschillende voetballers had aangemoedigd om geld aan het zogenaamde fonds te verstrekken.

Terim beschuldigde de bank en haar manager Erzan ervan zijn reputatie en financiële middelen voor eigen gewin te exploiteren.

Terim onthulde dat hij geen geld had overgemaakt naar het frauduleuze plan, en voegde eraan toe dat hij had ontdekt dat $ 3 miljoen, aangehouden op een beleggingsrekening bij de bank, was verdwenen.

“Nadat dit schandaal aan het licht kwam, heb ik mijn rekeningen grondig laten onderzoeken. Uit het onderzoek kwamen aanzienlijke discrepanties aan het licht tussen de bedragen die ik had gestort bij en opgenomen bij Denizbank.”