TD Bank betaalt 3 miljard dollar aan schikking voor het witwassen van geld
TD Bank zal ongeveer 3 miljard dollar betalen in een historische schikking met de Amerikaanse autoriteiten, die zeiden dat de lakse praktijken van de financiële instelling het witwassen van geld gedurende meerdere jaren mogelijk maakten.
klasse = “cf”>
De in Canada gevestigde TD Bank heeft schuldig gepleit voor samenzwering om het witwassen van geld te plegen, de grootste bank in de Amerikaanse geschiedenis die dit heeft gedaan, zei procureur-generaal Merrick Garland.
“TD Bank creëerde een omgeving waarin financiële misdaad kon floreren”, aldus Garland.
De CEO van de bank, de tiende grootste in de Verenigde Staten, zei dat hij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt en meewerkt aan het onderzoek.
“Dit is een moeilijk hoofdstuk in de geschiedenis van onze bank”, zei Bharat Masrani, CEO van TD Bank, in een verklaring. “Het bestuur heeft actie ondernomen en blijft actie ondernemen om deze mislukkingen aan te pakken en de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.”
Het ministerie van Justitie zei dat het onvermogen van de bank om het witwassen van geld te voorkomen het “gemakkelijk” maakte voor criminelen. Hierdoor konden witwasnetwerken gedurende een periode van jaren honderden miljoenen dollars via TD Bank-rekeningen overmaken, aldus aanklagers.
Bankmedewerkers hielpen een crimineel netwerk bij het witwassen van tientallen miljoenen dollars, zegt Nicole Argentieri, hoofd van de afdeling Criminal Division.
klasse = “cf”>
In andere gevallen werden stapels contant geld gedumpt bij de loketten van een bank en waren de opnames bij geldautomaten in totaal 40 tot 50 keer hoger dan de dagelijkse limieten, zei Philip Sellinger, Amerikaans advocaat in New Jersey.
De “langdurige, diepgaande en systemische tekortkomingen” van de bank in haar beleid gedurende een periode van negen jaar zorgden ervoor dat dergelijke misbruiken konden floreren, aldus de aanklagers.
