Het Maleisische 1MDB klaagt Amicorp Group aan wegens vermeende fraude
Het Maleisische 1MDB zei maandag dat het de zakelijke dienstverlener Amicorp Group en zijn CEO Toine Knipping voor meer dan $ 1 miljard heeft aangeklaagd wegens het naar verluidt faciliteren van meer dan $ 7 miljard aan frauduleuze transacties gedurende een periode van vijf jaar.
klasse = “cf”>
Het door schandalen geteisterde staatsinvesteringsfonds beweerde dat Amicorp, met het hoofdkantoor in Hong Kong, gebruik had gemaakt van lege vennootschappen en schijntransacties.
De juridische actie die werd aangespannen op de Britse Maagdeneilanden maakte deel uit van de pogingen om gestolen bezittingen terug te krijgen, aldus 1MDB.
“We ondernemen deze actie om gerechtigheid te zoeken voor de rol die Amicorp volgens ons heeft gespeeld bij het faciliteren van het witwassen en de uiteindelijke verkwisting van miljarden dollars aan gestolen geld”, aldus het bedrijf in een verklaring.
Vorige week keurde een Maleisische rechtbank het verzoek van de regering goed om PetroSaudi International en haar CEO te verbieden toegang te krijgen tot 340 miljoen dollar in verband met 1MDB.
De Maleisische uitspraak kwam nadat Tarek Obaid, de Zwitsers-Saoedische CEO van het olie-exploratie- en productiebedrijf, in augustus in Zwitserland werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf vanwege de verduistering van 1,8 miljard dollar uit 1MDB.
Het financiële schandaal ter waarde van meerdere miljarden dollars heeft jarenlang geleid tot strafrechtelijke onderzoeken over de hele wereld, ook in de Verenigde Staten, Zwitserland en Singapore.
klasse = “cf”>
Er wordt beweerd dat miljarden dollars door een aantal mensen uit 1MDB zijn gestolen en gebruikt om items te kopen, variërend van kunstwerken tot een superjacht.
Het schandaal leidde in 2018 tot de val van de regering van de Maleisische premier Najib Razak.
Najib zit een gevangenisstraf van zes jaar uit wegens corruptie in verband met een groot financieel schandaal bij 1MDB.
