Er vindt een tweede hoorzitting plaats in de rechtszaak tegen vermeende oplichting van voetbalsterren
Het proces tegen een voormalig filiaalmanager van particuliere kredietverstrekker Denizbank, beschuldigd van het orkestreren van een piramidespel waarbij beroemde voetbalsterren, waaronder Arda Turan en Fernando Muslera, zouden zijn opgelicht, ging op 12 januari voor de tweede keer in een rechtbank in Istanbul aan de slag.
Volgens de aanklacht wordt Seçil Erzan beschuldigd van het oplichten van 21 individuen van ongeveer 44 miljoen dollar door hen in een piramidespel te lokken en substantiële opbrengsten uit een ‘geheim speciaal fonds’ te beloven.
De aanklager beweert dat Erzan weliswaar gedeeltelijke betalingen heeft gedaan aan sommige investeerders, waaronder zakenmagnaten, maar dat zij er niet in is geslaagd rendementen of hoofdbedragen aan de meerderheid van de slachtoffers te betalen.
Tijdens het proces beweerde Erzan dat hij de financiële positie van de betrokken voetbalsterren aanzienlijk had verbeterd. “Hun auto’s waren aan het upgraden naar het volgende model. Ze kochten velden. Ze verdienden drie, vijf of tien keer hun inkomen.”
Erzan gaf toe dat ze zich sinds 2010 met deze ‘fondsenbusiness’ bezighield, maar vanaf 2020 gebruikte ze geld van nieuwkomers in het systeem om winsten aan anderen uit te betalen.
Ze wees op de vraag van voormalig Galatasaray-speler Semih Kaya naar extra rente-inkomsten als factor die bijdroeg aan de uitdagingen, en zei: “Als Semih niet om zoveel rente had gevraagd… zou ik het toch hebben opgelost. Alle anderen zaten in de plus. Ik gaf hem nog eens 4,5 miljoen dollar.”
In haar pleidooi drong Erzan er bij de Financial Crimes Investigation Board (MASAK) op aan om ieders rekeningen nauwkeurig te onderzoeken, waarbij ze benadrukte: “Ik kan mijn probleem aan niemand uitleggen… Iedereen eet en drinkt, maar Seçil betaalt de rekening.”
Een aanklager in Istanbul eist een gevangenisstraf van 216 jaar tegen Erzan op beschuldiging van ‘zware fraude’ en ‘documentvervalsing’. Erzan zit sinds april vorig jaar in hechtenis.
Denizbank van haar kant heeft eerder de verantwoordelijkheid voor het incident en de financiële verliezen van de slachtoffers ontkend.
