Autoriteiten onderzoeken vroegtijdige uittredingen uit betwiste fondsen
Minister van Justitie Akın Gürlek sprak over de betwiste investeringsfondsen.
Minister van Justitie Akın Gürlek zei dat de autoriteiten hun onderzoek naar de betwiste investeringsfondsen hebben uitgebreid door zich te concentreren op personen die tussen 13 en 16 september uit de fondsen stapten nadat ze naar verluidt vooraf informatie hadden ontvangen, volgens de opmerkingen van de minister gepubliceerd door het dagblad Sabah.
klasse = “cf”>
Gürlek zei dat onderzoekers investeerders onderzoeken die zich uit de fondsen hebben teruggetrokken op basis van voorkennis en informatie die naar verluidt aan hen is verstrekt.
Volgens Sabah bleek uit een onderzoek van de hoofdaanklager van Istanbul dat individuen en bedrijven meer dan 187,65 miljard Turkse lira aan winst genereerden uit drie fondsen.
Bij financiële controles van de fondsrekeningen werden 214 begunstigden geïdentificeerd, waaronder 141 individuen en 73 juridische entiteiten, die gezamenlijk 187,65 miljard lira verdienden.
Uit onderzoeksgegevens bleek dat de 141 individuen een totale winst van 100,7 miljard lira genereerden, terwijl de 73 bedrijven 86,98 miljard lira verdienden.
Van de onderzochte fondsen verdienden 102 individuele beleggers in TERA-fondsen ongeveer 28 miljard lira, terwijl 38 bedrijfsentiteiten ongeveer 62,08 miljard lira aan winst genereerden.
klasse = “cf”>
In Pusula-fondsen verdienden 19 individuele beleggers ongeveer 69,7 miljard lira en twintig bedrijfsentiteiten bijna 10 miljard lira. In de Hedef-fondsen genereerden twintig individuen ongeveer 2,98 miljard lira aan winst, terwijl 15 bedrijven ongeveer 14,9 miljard lira verdienden.
Het hoofdopenbaar ministerie van Istanbul heeft naar verluidt de namen van de geïdentificeerde begunstigden ingediend bij het Savings Deposit Insurance Fund (TMSF), met als doel de teruggave van de 187,65 miljard lira via vrijwillige terugbetalingsrekeningen.
Volgens het rapport is TMSF begonnen met het versturen van formele kennisgevingen aan mensen op de lijst met het verzoek om teruggave van het geld, dat zal worden geïnd op rekeningen voor de slachtoffers.
Uit beoordelingen bleek dat de personen in kwestie de fondsen verlieten met voorkennis en in overeenstemming met de aan hen verstrekte informatie.
