Ambtenaren vallen zeven bedrijven binnen terwijl het onderzoek naar goudsmokkel toeneemt
Turkse aanklagers in Istanbul hebben een lopend onderzoek naar goudsmokkel uitgebreid, gecoördineerde invallen gelanceerd op zeven bedrijven en arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen zeven mensen, waaronder bedrijfseigenaren.
Gendarmerie-eenheden voerden gelijktijdige operaties uit op het hoofdkantoor van het bedrijf en op de adressen van verdachten, waaronder bedrijven die opereerden onder de namen ALEKS Metal / Aleks Precious Metals, AgaHolding en AgaBullion Precious Metals Inc.
Aanklagers beweren dat de bedrijven banden hadden met een georganiseerde criminele groep die naar verluidt geleid werd door Erol Kurtulmuş.
De verdachten worden ervan beschuldigd buiten de wettelijke quota en regels voor de handel in goud en edele metalen te opereren.
De huidige onderzoeken richten zich op beschuldigingen van georganiseerde misdaad, schendingen van de bestrijding van smokkel en verergerde fraude gericht tegen openbare instellingen.
De bredere zaak begon in oktober vorig jaar met activiteiten gericht op de Istanbul Gold Refinery en aangesloten bedrijven.
Aanklagers beweren dat de verdachten op frauduleuze wijze een overheidsstimulans van 3 procent hebben verkregen, toegekend in het kader van de exportsteunregeling van Türkiye.
