Alle verdachten vrijgelaten in zaak van witwassen van geld door influencer
Een rechtbank in Istanbul heeft alle verdachten vrijgelaten die zijn gearresteerd in een spraakmakende witwaszaak waarbij een prominente influencer betrokken was.
klasse=”cf”>
De aanklacht tegen influencer Dilan Polat en haar man Engin Polat, die algemeen bekend staan om hun extravagante en luxueuze levensstijl, luidt: samen 20 tot 40 jaar gevangenisstraf.
Nadat Dilan Polat in augustus na maandenlange gevangenschap werd vrijgelaten, bleven Engin Polat, twee familieleden en hun accountants nog steeds vastzitten.
Het besluit om de overige vier vrij te laten werd genomen op de derde dag van de eerste hoorzitting van het proces op 6 september. Alle verdachten ontkenden de aanklachten met klem.
De zaak, die sinds november vorig jaar veel publieke aandacht trekt, heeft nog geen uitspraak opgeleverd over de bevroren tegoeden van het stel.
Het echtpaar, beschuldigd van het witwassen van illegale fondsen via hun ondernemingen in de schoonheidsindustrie, kreeg 27 bedrijven onder curatele gesteld en hun luxe voertuigen in beslag genomen. Sommige van deze in beslag genomen auto’s worden nu gebruikt door de wetshandhaving in Istanbul.
De aanklacht omvat ook het opzetten en leiden van een criminele organisatie, het witwassen van uit misdrijven verkregen vermogen en het overtreden van de wetgeving inzake het organiseren van weddenschappen en kansspelen.
klasse=”cf”>
Hun juridische problemen begonnen na een onderzoek door de Financial Crimes Investigation Board (MASAK), dat leidde tot de inbeslagname van de bezittingen van het echtpaar.
In het rapport van de raad wordt beweerd dat de Polats valse facturen hebben verstuurd naar de rekeningen van hun familieleden in de eerste graad, waarin valselijk melding werd gemaakt van zakelijke transacties met bedrijven in liquidatie.
Deze gelden, die naar verluidt miljoenen dollars bedragen, werden overgedragen tussen bedrijven die eigendom waren van familieleden, voordat ze werden samengevoegd tot één bedrijf onder controle van Engin Polat.
