Groot onderzoek naar financiële misdaden richt zich op leiderschap van islamitische groepering
De Turkse autoriteiten lanceerden op 13 augustus een operatie gericht tegen de leider en hogere figuren van een islamitische religieuze gemeenschap die bekend staat als de “Süleymancılar”, na de detectie van substantiële verdachte financiële transacties die naar verluidt verband hielden met het witwassen van geld.
klasse = “cf”>
De leider van de orde, Alihan Kuriş, en 48 anderen behoorden tot de gezochte verdachten als onderdeel van de operatie onder leiding van aanklagers in de hoofdstad Ankara.
De zaak concentreert zich op ‘georganiseerde financiële misdaden’, waarbij verdachten te maken krijgen met beschuldigingen als corruptie, het witwassen van geld, het orkestreren van ongebruikelijke geldstromen via bedrijven met een hoog kapitaal en onregelmatigheden met betrekking tot commerciële transacties.
Meer dan 100 miljard Turkse lira (ruim 2 miljard dollar) zijn naar het buitenland overgemaakt via bepaalde personen en bedrijven die vermoedelijk banden hebben met de organisatie, aldus lokale media, onder verwijzing naar een onderzoeksrapport.
Internationale geldoverdrachten zijn onder de loep genomen, waarbij beschuldigingen van transacties waarbij banden met Israël betrokken zijn, naar verluidt worden onderzocht als onderdeel van het onderzoek.
Als onderdeel van het onderzoek werden in totaal 123 adressen in 17 provincies doorzocht, aldus de autoriteiten.
klasse = “cf”>
Onder de doorzochte locaties bevonden zich panden van 33 bedrijven.
Lokale mediaberichten benadrukten dat de operatie niet werd uitgevoerd op basis van de sociale of religieuze activiteiten van de gemeenschap.
Minister van Binnenlandse Zaken Mustafa Çiftçi vertelde NTV dat de activiteiten van de groep “clandestiener werden” nadat Kuriş in 2016 het leiderschap op zich nam.
Çiftçi zei ook dat de gemeenschap een hoofdkantoor ter waarde van 70 miljoen dollar heeft gebouwd in Keulen, Duitsland, en dat de autoriteiten geloofden dat de activiteiten uiteindelijk daarheen konden worden verplaatst.
De minister voegde eraan toe dat de autoriteiten al geruime tijd aan de operatie werkten.
De gemeenschap vindt zijn oorsprong in Süleyman Hilmi Tunahan, die de religieuze beweging oprichtte die later in Turkije algemeen bekend werd als de ‘Süleymancılar’, een term die verwijst naar volgelingen van Süleyman.
Begin jaren negentig telde de organisatie naar schatting ongeveer 2 miljoen leden in Türkiye, hoewel het huidige ledenaantal niet exact is. De gemeenschap heeft in verschillende landen religieuze cursussen, studentenslaapzalen, stichtingen en bedrijven geopend.
De beweging blijft een uitgebreid netwerk van activiteiten onderhouden.
