Verenigde Arabische Emiraten om antiwitwasorganen op te richten
DOUBAI
De VAE heeft plannen aangekondigd om gerechtelijke instanties op te richten om het witwassen van geld en financiële criminaliteit te vervolgen na verscherpt toezicht door een wereldwijde waakhond die zich toelegt op het bestrijden van illegale geldstromen.
Het officiële WAM-persbureau meldde dat de Verenigde Arabische Emiraten een “voorstel hebben goedgekeurd om federale vervolgingsinstanties op te richten die gespecialiseerd zijn in economische misdrijven en het witwassen van geld”.
Het zei dat de stap “een eerste stap is in de richting van het onderzoeken en aanpakken van” duistere financiële transacties.
Het voorstel pleit voor de “oprichting van openbare aanklagers die gespecialiseerd zijn in” illegale financiering.
Het komt meer dan een jaar nadat de in Parijs gevestigde Financial Action Task Force (FATF) de VAE heeft toegevoegd aan een “grijze lijst” van landen die onder meer toezicht staan vanwege zorgen over illegale financiering.
De FATF-notering in maart 2022 was een klap voor de reputatie van de VAE als belangrijk financieel en zakelijk centrum.
De waakhond heeft sindsdien zijn beslissing gehandhaafd, maar in een rapport van juni werd melding gemaakt van verbeterde inspanningen in de VAE om tekortkomingen aan te pakken.
De op 30 juli aangekondigde stap heeft tot doel “het vertrouwen van internationale investeerders in de zakelijke omgeving van de VAE” te vergroten en “hen aan te moedigen hun bedrijven naar de VAE te brengen”, aldus WAM.
“Het belang van het project ligt in zijn rol bij het beschermen van de nationale economie en het verminderen van de impact van economische en financiële misdaden”, voegde het eraan toe.
De hulpbronnenrijke VAE is een knooppunt geworden dat het Midden-Oosten, Europa, Centraal-Azië en Azië met elkaar verbindt. Dubai heeft ’s werelds drukste luchthaven in termen van internationaal passagiersverkeer, en ook een van de drukste zeehavens.
Hoewel het woestijnland zijn economie met succes heeft gediversifieerd in plaats van afhankelijk te zijn van olie, hebben experts en internationale organisaties lange tijd kritiek geuit op het feit dat verdachte financiële transacties niet worden bestreden.
Hoge Amerikaanse functionarissen bezochten eerder dit jaar voor gesprekken met de autoriteiten van de VAE, waaronder de centrale bank, over het ontduiken van sancties tegen Rusland en Iran, evenals het witwassen van geld.
