Tv -kanalen in beslag genomen als Turkse conglomeraat getroffen door het witwassen van geld
Aanklagers op 11 september hebben de controle over een 121-bedrijven Turks conglomeraat in beslag genomen, dat drie grote televisiestations omvat, waarbij de detentie van 10 van zijn leidinggevenden wordt bestelt op het witwassen van geld.
class = “cf”>
De sonde gericht op het management op Can Holding, dat bekend staat om zijn energie- en onderwijsactiva, en die vorig jaar verschillende prominente tv-kanalen verwierf, waaronder Habertürk, tonen tv en Bloomberg HT, een filiaal van Bloomberg News en het belangrijkste Turkse-taalkanaal gericht op zaken en de economie.
Er is een organisatie opgericht om misdaden te plegen via bedrijven die opereren onder CAN Holding, waaronder fraude, belastingontduiking en het witwassen van geld, ”zei officieren van justitie in het district Küçükçekmece van Istanbul.
“Grote hoeveelheden geld van onbekende oorsprong werden ingevoerd via bedrijven die actief zijn onder kan houden”, die werden overgedragen tussen bedrijven om de oorsprong te verbergen, aldus de verklaring.
Gesmeed documenten zijn ook naar verluidt gebruikt om de belastingverplichting te verminderen.
Officieren van justitie voegden eraan toe dat sommige activiteiten van Can Holding “direct werden gefinancierd met criminele inkomsten.”
class = “cf”>
Volgens berichten in de media werden ongeveer 254 miljoen Turkse liras in criminele opbrengsten gewassen tussen 2020 en 2021, terwijl 88 miljard liras fondsen zonder duidelijke oorsprong naar de rekeningen van het bedrijf stroomden.
Ze plaatsten de activa van haar 121 bedrijven onder de aanklacht van een derde partij, het Savings Deposit Insurance Fund van Türkiye (TMSF).
De groep omvat bedrijven in een breed scala aan sectoren zoals media, onderwijs, energie, hotels, gezondheid, constructie en logistiek.
Onder de bedrijven zijn Bilgi University en Doğa -scholen, evenals energiebespanning, het technologiebedrijf Awox, Mediza Hospital en Golden Hill Hotels.
De detentieorders waren gericht op de drie topmanagers van het holding, Mehmet şakir Can, Kemal Can en Kenan Tekdağ.
Tekdağ is hoofd van Ciner Media Group, die in december door het conglomeraat werd overgenomen, waarbij het kan houden dat hij verantwoordelijk zou zijn voor al zijn media -bedrijven.
Een soortgelijke operatie werd in maart uitgevoerd tegen Flash TV, over beschuldigingen van het witwassen van illegale gokinkomsten. Die sweep was ook gericht op Pozitifbank en de Payfix Digital Payment Service.
