TV -kanaal, bank onder geconfisqueerde bedrijven in gok OP
Autoriteiten hebben 23 bedrijven in beslag genomen op 14 maart in Istanbul, waaronder een televisiekanaal, een investeringsbank en een digitale betalingsaanbieder, over beschuldigingen van het witwassen van illegale gokinkomsten.
class = “cf”>
De operatie richtte zich op Flash TV, Pozitifbank en Payfix Digital Payment Service, onder andere, waarbij de politie 49 verdachten vasthoudt, waaronder de eigenaar van het kanaal.
Officieren van justitie beschuldigden personen binnen deze bedrijven van het gebruik van financiële transacties om de opbrengst van illegaal gokken te wassen, en beweerde dat het netwerk zich ontwikkelde tot een volwaardige criminele organisatie.
Tientallen eigendommen, landen, bankrekeningen en cryptocurrency -portefeuilles gekoppeld aan de vermeende leiders en leden werden in beslag genomen. Autoriteiten hebben ook bedrijfsactiva, voertuigen en aandelen in beslag genomen, met de totale financiële impact van de inbeslagname van 6,9 miljard Turkse Liras (bijna $ 188 miljoen).
De Financial Crimes Investigation Unit identificeerde 855 risicovolle accounts in de database van Payfix, naar verluidt gekoppeld aan illegale gokken.
Uit een onderzoek bleek dat 4,2 miljard LIRA’s werden overgedragen van de bankrekeningen van deze personen naar aanbieders van cryptocurrency. Bovendien bleek uit een gedetailleerde analyse van IP -adressen dat 43.861 Payfix Wallet Accounts transacties ontvingen tussen 21 augustus en 19 oktober 2023, direct gebonden aan gokactiviteiten.
class = “cf”>
Officieren van justitie beweren dat de verdachten Payfix hebben beheerd voordat ze Pozitifbank verwerven. Ze worden ook beschuldigd van het oprichten van tal van shell -bedrijven of het overnemen van bestaande bedrijven om illegale fondsen wit te wassen en onwettige winst te genereren.
Omdat het illegaal gokken en online gokken in toenemende mate belangrijke inkomstenstromen worden voor georganiseerde misdaadsyndicaten, zijn naar schatting 10 miljoen mensen in Türkiye het slachtoffer van deze regelingen geworden, wat aanzienlijke economische verliezen veroorzaakt, volgens lokale media.
Het Office on Drugs and Crime (UNODC) van de Verenigde Naties schat dat de wereldwijde illegale gokmarkt een verbluffende $ 1,8 biljoen waard is.
