Turkse fintech -bedrijf Papara getroffen door illegale gokoperatie
De Turkse politie op 27 mei lanceerde een belangrijke operatie gericht op Papara, een van de toonaangevende elektronische betalingsplatforms van het land, als onderdeel van een onderzoek naar illegaal gokken en het witwassen van geld.
class = “cf”>
Papara, dat online geldoverdrachten, buitenlandse uitwisselingstransacties en factureringsdiensten aanbiedt, is onderzocht wegens vermeende faciliteren van illegale gokken, zei het kantoor van Istanbul Chief Public’s Officor in een verklaring.
De operatie vroeg op 27 mei resulteerde in de detentie van 13 verdachten, waaronder de eigenaar van het bedrijf, Ahmet Faruk Karslı.
Autoriteiten identificeerden meer dan 100 accounts geopend via het platform die werden gebruikt op verschillende ongeautoriseerde gok- en gokwebsites, merkte de verklaring op.
Het totale volume van onwettige gokoperaties die via deze kanalen werd uitgevoerd, bedroeg 12,8 miljard Turkse liras (ongeveer $ 328 miljoen).
Volgens officieren van justitie werden illegale inkomsten door Papara geleid en gedistribueerd naar 274 verschillende bankrekeningen.
Het onderzoek heeft ook vijf crypto -portemonnee -accounts aan het licht gebracht, waarvan wordt aangenomen dat ze verband houden met leiders van illegale goknetwerken. Autoriteiten verklaarden dat Papara een geheime overeenkomst was met deze criminele groepen.
class = “cf”>
Naast de aanhoudingen hebben de autoriteiten een breed scala aan activa in beslag genomen. Het geconfisqueerde onroerend goed omvatte een jacht, vijf boten, drie veiligheidsdoosjes, 74 voertuigen en zeven appartementen.
De totale waarde van de in beslag genomen activa wordt geschat op 5 miljard Liras, zei minister van Binnenlandse Zaken Ali Yerlikaya.
Door de rechtbank aangestelde beheerders zijn toegewezen aan acht bedrijven, waaronder Papara.
De operatie komt te midden van een breder optreden tegen illegale gok en gerelateerde witwasactiviteiten in Türkiye, die de afgelopen jaren een opmerkelijke toename hebben gezien. Wetshandhaving en officieren van justitie hebben de inspanningen om deze netwerken te ontmantelen te ontmantelen.
In een laatste grote operatie op 14 maart vielen autoriteiten 23 bedrijven over in Istanbul, waaronder een televisiestation, een investeringsbank en een digitale betalingsaanbieder, over soortgelijke beschuldigingen. Die bewerking was onder andere gericht op Flash TV, Bankpozitif en Payfix.
