Türkiye staat op het punt van de 'grijze lijst' te worden verwijderd: Şimşek

Türkiye staat op het punt van de ‘grijze lijst’ te worden verwijderd: Şimşek

DoorÖmer Aydin

Türkiye heeft met succes technische onderzoeken afgerond om van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF) te worden verwijderd, zei minister van Financiën en Financiën Mehmet Şimşek.

Het proces zal worden afgerond met een beoordeling ter plaatse die in juni zal plaatsvinden, schreef de minister op X, voorheen Twitter.

“We zijn vastbesloten om alles te doen wat nodig is om Türkiye van de grijze lijst te halen”, zei Şimşek.

Ondertussen zei de FATF op 23 februari dat de waakhond tijdens de plenaire vergadering van februari de eerste vaststelling had gedaan dat Türkiye zijn actieplan grotendeels heeft voltooid en een beoordeling ter plaatse rechtvaardigt om de implementatie van de AML/CFT-hervormingen te verifiëren en dat de noodzakelijke politieke Er blijft een engagement bestaan ​​om de implementatie in de toekomst te ondersteunen.

Hij herinnerde eraan dat Türkiye in oktober 2021 een politieke toezegging op hoog niveau heeft gedaan om met de FATF samen te werken om de effectiviteit van zijn regime tegen het witwassen van geld (AML) en het terrorisme tegen de financiering (CFT) te versterken.

Het zei dat Türkiye belangrijke hervormingen heeft doorgevoerd, waaronder het verbeteren van zijn aanpak van risicogebaseerd AML/CFT-toezicht, het nemen van stappen om sancties te garanderen voor AML/CFT-inbreuken, het vergroten van de middelen voor zijn FIU en het gebruik van geproduceerde financiële inlichtingen en het ondernemen van complexere ML onderzoeken en vervolgingen in overeenstemming met de risico’s.

Türkiye verbeterde ook zijn systeem voor de terugvordering van activa, gaf prioriteit aan TF-onderzoeken, vervolgingen en inbeslagnames met betrekking tot door de VN aangewezen groepen en verbeterde de implementatie van gerichte financiële sancties voor de financiering van terrorisme, aldus de FATF.

Ömer
Ömer Aydin

Ömer Aydin, de oprichter van Rudaw, is een gerespecteerde journalist met een diepe passie en begrip voor Turkije. Geboren en getogen in het land, heeft Aydin altijd interesse getoond in het delen van de veelzijdigheid en rijkdom van zijn thuisland met de rest van de wereld. Na jarenlange ervaring als correspondent voor verschillende landelijke kranten, legde hij de basis voor Rudaw, een platform dat zich richt op het brengen van authentieke en relevante content over Turkije. Door middel van Rudaw, wil Aydin meer informeren over de Turkse cultuur, geschiedenis, nieuws en reisinformatie, daarbij leidend door integriteit en respect voor de diversiteit en rijkdom van Turkije. Door zijn toewijding is hij erin geslaagd om het platform om te vormen tot een toonaangevende bron voor al het nieuws met betrekking tot Turkije.