Türkiye staat op het punt van de ‘grijze lijst’ te worden verwijderd: Şimşek
Türkiye heeft met succes technische onderzoeken afgerond om van de grijze lijst van de Financial Action Task Force (FATF) te worden verwijderd, zei minister van Financiën en Financiën Mehmet Şimşek.
Het proces zal worden afgerond met een beoordeling ter plaatse die in juni zal plaatsvinden, schreef de minister op X, voorheen Twitter.
“We zijn vastbesloten om alles te doen wat nodig is om Türkiye van de grijze lijst te halen”, zei Şimşek.
Ondertussen zei de FATF op 23 februari dat de waakhond tijdens de plenaire vergadering van februari de eerste vaststelling had gedaan dat Türkiye zijn actieplan grotendeels heeft voltooid en een beoordeling ter plaatse rechtvaardigt om de implementatie van de AML/CFT-hervormingen te verifiëren en dat de noodzakelijke politieke Er blijft een engagement bestaan om de implementatie in de toekomst te ondersteunen.
Hij herinnerde eraan dat Türkiye in oktober 2021 een politieke toezegging op hoog niveau heeft gedaan om met de FATF samen te werken om de effectiviteit van zijn regime tegen het witwassen van geld (AML) en het terrorisme tegen de financiering (CFT) te versterken.
Het zei dat Türkiye belangrijke hervormingen heeft doorgevoerd, waaronder het verbeteren van zijn aanpak van risicogebaseerd AML/CFT-toezicht, het nemen van stappen om sancties te garanderen voor AML/CFT-inbreuken, het vergroten van de middelen voor zijn FIU en het gebruik van geproduceerde financiële inlichtingen en het ondernemen van complexere ML onderzoeken en vervolgingen in overeenstemming met de risico’s.
Türkiye verbeterde ook zijn systeem voor de terugvordering van activa, gaf prioriteit aan TF-onderzoeken, vervolgingen en inbeslagnames met betrekking tot door de VN aangewezen groepen en verbeterde de implementatie van gerichte financiële sancties voor de financiering van terrorisme, aldus de FATF.