Şimşek zegt dat het algoritme de winsten uit fondsmisbruik heeft getraceerd
De autoriteiten hebben een algoritme gebruikt om degenen te identificeren die hebben geprofiteerd van marktmisbruik in in moeilijkheden verkerende beleggingsfondsen, zei minister van Financiën en Financiën Mehmet Şimşek, waarin hij de inspanningen om geld voor investeerders terug te krijgen gedetailleerd beschrijft.
klasse = “cf”>
De herziening had betrekking op de fondsen van hun oprichting tot en met de liquidatie, vertelde Şimşek in een gezamenlijke uitzending van Bloomberg HT-Habertürk op 20 oktober.
Lijsten van de geïdentificeerde personen zijn ingediend bij het Savings Deposit Insurance Fund (TMSF) en het ministerie van Justitie.
De twee instellingen werken samen met de Central Securities Depository (MKK).
Voor elk van de 131 fondsen is een aparte herstelrekening geopend, naast een algemene terugbetalingsrekening, wat het totaal op 132 brengt, zei hij.
De eerste verzoeken om vrijwillige terugbetalingen zouden gericht zijn op bedrijven en individuen met minstens 10 miljoen Turkse lira aan inflatiegecorrigeerde winsten.
Hun mogelijke betrokkenheid bij marktmanipulatie zou worden beoordeeld, zei Şimşek.
“Als ze het niet vrijwillig teruggeven, zal het ministerie van Justitie juridische stappen ondernemen”, zei hij.
klasse = “cf”>
De herstelinspanningen zouden zich ook uitstrekken tot de persoonlijke bezittingen van managers, aandeelhouders en anderen die betrokken zijn bij gecoördineerd wangedrag, zei hij.
De autoriteiten hadden de bezittingen grotendeels geïdentificeerd en de informatie doorgegeven aan de TMSF en openbare aanklagers.
Fondsen beheerd door Tera, Pusula en Atlas bleven onder buitengewone liquidatie staan, zei Şimşek.
De eigenaren van Atlas waren in gesprek met de instelling die toezicht hield op de liquidatie en hadden zich bereid verklaard de uit de fondsen verwijderde activa terug te geven.
Tussentijdse betalingen van maximaal 1 miljoen lira zouden volgen op de goedkeuring door het Parlement van de liquidatiewet, afhankelijk van de beschikbare middelen in elk fonds. Kleine beleggers en houders van geldmarktfondsen zouden voorrang krijgen.
De betalingen zouden ongeveer 390.000 rekeningen kunnen dekken als er voldoende middelen beschikbaar zouden zijn, zei hij.
Beleggers zouden hun aanspraken op eventuele resterende saldi behouden.
Şimşek zei dat 66 van de 131 fondsen een gewone liquidatie hadden ondergaan.
Hij schetste ook plannen voor strenger toezicht en strengere straffen voor marktmanipulatie en handel met voorkennis, waardoor ervaren belastinginspecteurs mogelijk worden overgeplaatst naar regelgevende instanties. De implementatie van de bestaande fondsrichtlijnen zou niet worden uitgesteld.
Daarnaast zei vice-president Cevdet Yılmaz dat de inspanningen voortgaan om onrechtmatige winsten terug te vorderen en investeerders terug te betalen.
Hij waarschuwde ervoor om maatregelen die zich richten op in moeilijkheden verkerende fondsen niet te behandelen als beperkingen op de bredere markt. Hij zei dat fondsen die binnen de regels opereren ruim 90 procent van de markt voor hun rekening nemen.
