Nieuwe zaak ingediend tegen de oprichter van Thodex
Er is een nieuwe aanklacht opgesteld tegen Faruk Fatih Özer, de oprichter van het ter ziele gegane cryptocurrency-uitwisselingsplatform Thodex, met een eis tot een gevangenisstraf van maximaal 11.462 jaar op drie aanklachten.
In de 120 pagina’s tellende aanklacht worden 21 verdachten, waaronder Özer, beschuldigd van ‘het witwassen van de opbrengsten van misdrijven’, ‘gekwalificeerde fraude’ en ‘het opzetten en leiden van een organisatie.
De Financial Crimes Investigation Board onderzocht elke transactie die via het systeem werd gedaan in de database van Thodex. Volgens het opgestelde rapport zijn de slachtoffers in totaal voor 94 miljoen Turkse lira beroofd.
Het grootste deel van het geld van de slachtoffers werd omgezet in cryptocurrencies en overgebracht naar beurzen in het buitenland. Ook werd vastgesteld dat de verdachten een goudbedrijf hadden opgericht in naam van hun familieleden.
Via dit bedrijf, dat geen activiteiten had, werd ook fysiek goud aangekocht. De aanklacht, waarbij 572 mensen als klagers zijn betrokken, zal beginnen nadat deze door de rechtbank is aanvaard.
De aanklacht die op 31 maart 2022 werd opgesteld tegen 21 beklaagden, waaronder Özer, die in Albanië werd gevangengenomen terwijl hij met een rood bulletin werd gezocht, eiste gevangenisstraffen variërend van 12.164 tot 40.562 jaar elk.
