Influencer wordt geconfronteerd met onderzoek naar vermeend witwassen van geld
Een influencer, in het land algemeen erkend vanwege haar miljoenen volgers en haar opzichtige en luxe levensstijl, wordt nu geconfronteerd met een onderzoek dat een reeks beschuldigingen omvat, waaronder haar betrokkenheid bij een criminele organisatie en het witwassen van geld.
Het Openbaar Ministerie stelde vast dat Dilan Polat en haar echtgenoot Engin Polat, die belangen hebben in tal van industrieën met 21 bedrijven, variërend van cosmetica tot de bouwsector, misdaden hebben gepleegd en hun rijkdom hebben vergaard op illegale wijze, ondersteund door concreet bewijsmateriaal. Er loopt een onderzoek naar het echtpaar wegens vier misdaden die bestaan uit het oprichten en leiden van een criminele organisatie, het lidmaatschap van een criminele organisatie, het witwassen van geld en het overtreden van de belastingprocedurewet, aldus lokale media.
Toen de aanklager tastbaar bewijs verzamelde dat wees op het plegen van deze misdrijven, heeft het Openbaar Ministerie beslag gelegd op land-, zee- en luchtvervoer, allerlei rekeningen bij banken en andere financiële instellingen en allerlei rechten en vorderingen op echte of rechtspersonen.
Bovendien zijn hun waardevolle documenten, aandelen in bedrijven waarvan zij mede-eigenaar zijn, de inhoud van kluisjes en cryptocurrency-bezit allemaal in beslag genomen. Verder is er aan het echtpaar Polat een reisverbod opgelegd.
Een uitgebreid rapport van de Financial Crimes Investigation Commission, geïntegreerd in het onderzoeksdossier, suggereerde dat Dilan Polat valse documenten gebruikte om haar belastinggrondslag te verkleinen, met als doel de inkomsten uit online verkopen te onderrapporteren. Het rapport wijst ook op “Rise and Shine Cosmetics”, een bedrijf dat eigendom is van Dilan Polat, als een bijdrage aan het creëren van frauduleuze documenten, vooral in samenwerking met een leverancier waar voor een aanzienlijk bedrag van 225.743.000 Turkse lira ($7,1 miljoen) aan merchandise-aankopen zijn gedaan. als fictief beschouwd.
In een uitgebreide reikwijdte van het onderzoek zijn ook dertien personen betrokken die nauw verwant zijn aan het echtpaar Polat, voornamelijk familieleden in de eerste graad, en is er ook beslag gelegd op hun bezittingen.
Uit de posts op sociale media van het echtpaar Polat blijkt hun bezit van een privévliegtuig, luxe voertuigen, een luxe villa en een aanzienlijke hoeveelheid kostbare sieraden.
