‘Geen tolerantie voor financieel misbruik’, waarschuwt şimşek crypto -bedrijven
Minister van Financiën Mehmet şimşek heeft woensdag een sterke waarschuwing gegeven aan aanbieders van cryptocurrency en betalingsinstellingen, en benadrukt dat het land niet toestaat dat zijn financiële systeem wordt misbruikt voor illegale activiteiten.
class = “cf”>
Şimşek gedetailleerde recente regelgevende stappen genomen door de Financial Crimes Investigation Board (MASAK), inclusief nieuwe nalevingsvereisten die van kracht werden na een decreet gepubliceerd in de officiële Gazette op 25 december 2024.
“We zijn vastbesloten om het financiële systeem van Türkiye af te stemmen op internationale normen,” zei şimşek. “We zullen degenen die ons financiële systeem willen misbruiken, geen enkele ruimte om te werken te misbruiken.”
De minister herinnerde eraan dat financiële instellingen al waren gewaarschuwd voor het faciliteren van het delen van persoonlijke en financiële gegevens met illegale goksites. Nu, met de nieuwe gefaseerde voorschriften, zullen crypto-serviceproviders en betalingsbedrijven worden geconfronteerd met ernstige boetes voor niet-naleving.
Het bijgewerkte framework brengt crypto -serviceproviders onder dezelfde Masak -verplichtingen als banken, brokeragebedrijven en verzekeringsmaatschappijen.
“Deze nieuwe regels zullen de betrouwbaarheid en transparantie van ons financiële systeem versterken,” merkte şimşek op, eraan toevoegend dat de nieuwe maatregelen zijn gedeeld met belanghebbenden in sector via bank-, participatiebank- en kapitaalmarkten.
class = “cf”>
Volgens de verordening moeten crypto -platforms compliance -programma’s implementeren, nalevingsfunctionarissen benoemen en mechanismen voor risicobeheer en transactiemonitoring opstellen. Ze moeten zich ook registreren bij het e-notificatiesysteem en strikte “Know Your Customer” (KYC) -maatregelen toepassen.
Eerste transacties moeten nu worden uitgevoerd via banken, en elke crypto -overdracht zonder voldoende informatie – zoals vereist door de internationale “reisregel” – zal worden geblokkeerd.
Şimşek benadrukte ook zorgen over privacygerichte cryptocurrencies die vaak worden gebruikt in illegale activiteiten. Masak introduceert strakkere klantacceptatieprotocollen voor platforms die in dergelijke activa worden behandeld.
“Platforms die anonieme crypto -transacties faciliteren, zijn nu onderworpen aan strengere controles,” zei hij.
Bovendien zijn stablecoins – die Masak heeft geïdentificeerd zoals vaak gebruikt bij het witwassen van geld en financiering van terrorismes – nu nauwlettend in de gaten. “Masak zal binnenkort verdere regelgeving in dit gebied introduceren,” bevestigde şimşek.
De nieuwe Masak -regels strekken zich ook uit tot betalingsinstellingen. Vereenvoudigde klant onboarding is niet langer toegestaan, en zowel virtuele als fysieke point-of-sale-terminals worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier worden gebruikt.
class = “cf”>
“We kijken nauwlettend in de betalingsinstellingen, vooral met betrekking tot illegale gokken en het witwassen van fraude gerelateerd geld,” zei şimşek.
Hij concludeerde door te herhalen dat het nieuwe raamwerk een grote verschuiving markeert in de inspanningen van Türkiye om de financiële criminaliteit te bestrijden en de integriteit van het snel ontwikkelende ecosysteem van digitale financiën te verbeteren.
