Financial Crime Unit om autoriteit te krijgen voor het bevriezen van realtime bankrekening
Türkiye is ingesteld om de Financial Crimes Investigation Board (Masak) nieuwe bevoegdheden te geven, waardoor het bankrekeningen in realtime kan controleren en onmiddellijk verdachte rekeningen kan bevriezen.
class = “cf”>
Autoriteiten zeggen dat de verhuizing tot doel heeft het antwoord van het land op snel evolueren van cybercriminaliteit en financiële fraude te versterken.
In de afgelopen jaren heeft Türkiye een toename van cyberaanvallen en financiële misdaden gezien. Hackers hebben zich gericht op verschillende instellingen, die soms gevoelige gegevens van miljoenen burgers blootleggen, terwijl het witwassen van geld met miljarden Turkse LIRA is ontdekt in banken en bedrijfsnetwerken.
Opgesteld door de regerende Justice and Development Party (AKP), is de wetgeving ontworpen om Masak in staat te stellen onmiddellijk in te grijpen in dergelijke gevallen van bankfraude en andere cyberovertredingen.
Volgens het voorstel kan Masak accountbewegingen onderzoeken die niet consistent lijken met de financiële capaciteit van een persoon of instelling.
Banken en andere financiële instellingen zullen ook een uitbreiding van toezicht zien door financiële misdaadautoriteiten.
class = “cf”>
Het wetsvoorstel zal naar verwachting in het parlement worden geïntroduceerd tijdens de nieuwe zittingsperiode, die op 1 oktober begint.
Het zal de voorschriften van Türkiye afstemmen op bijgewerkte criteria die zijn vastgesteld door de Financial Action Task Force (FATF), waarvan Türkiye lid is, om het witwassen van geld te bestrijden.
De voorgestelde wijzigingen omvatten ook updates van de wet over de preventie van het witwassen van de misdaadopbrengsten, met name met betrekking tot verdachte transactierapportage en vereisten voor het verstrekken van documenten.
