De deal met de Turkse bank en het Amerikaanse ministerie van Justitie wordt van kracht
Een overeenkomst tussen de Turkse staatskredietverstrekker Halkbank en het Amerikaanse ministerie van Justitie om de vervolging uit te stellen, werd woensdag van kracht.
“De uitgestelde vervolgingsovereenkomst, ondertekend tussen het Amerikaanse ministerie van Justitie, het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het Zuidelijke District van New York en onze Bank, om de strafrechtelijke aanklachten tegen onze Bank in de VS af te ronden door middel van een schikking, werd vandaag besproken door de Amerikaanse Districtsrechtbank voor het Zuidelijke District van New York en is in werking getreden”, zei de bank via het Public Disclosure Platform (KAP) van Türkiye.
“De overeenkomst is bindend voor zowel het Amerikaanse ministerie van Justitie als de Bank”, aldus het rapport.
De Amerikaanse districtsrechter Richard Berman vroeg een advocaat van het ministerie van Justitie om de overeenkomst uit te leggen en uitte zijn bezorgdheid dat Halkbank niets zou betalen onder de deal, meldde Bloomberg.
De Amerikaanse assistent-advocaat Michael Lockard antwoordde dat de rechtbank niet de bevoegdheid had om de voorwaarden te herzien, met het argument dat de deal “aanzienlijke belangen op het gebied van de nationale veiligheid en het buitenlands beleid” weerspiegelt binnen het gezag van de Amerikaanse president Donald Trump en de uitvoerende macht.
De bank en het Amerikaanse agentschap waren het eerder eens, zo blijkt uit gerechtsdocumenten die maandag zijn vrijgegeven.
De Amerikaanse procureur voor het zuidelijke district van New York, Jay Clayton, schreef aan rechter Richard Berman van de Amerikaanse districtsrechtbank dat het ministerie van Justitie “van mening is dat de oplossing van deze aanklachten tegen Halkbank op basis van de voorwaarden uiteengezet in de overeenkomst in het beste belang van de Verenigde Staten is.”
“Deze overeenkomst door Halkbank bevordert de dwingende belangen van de Verenigde Staten bij het bestrijden van terrorismefinanciering en financiële steun aan de regering van Iran”, schreef Clayton.
In een andere verklaring zei Halkbank maandag dat Halkbank, in het kader van de schikking met het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het zuidelijke district van New York, geen strafrechtelijk wangedrag zal toegeven en geen gerechtelijke of administratieve boetes zal betalen.
Het Amerikaanse Hooggerechtshof verwierp in oktober een beroep van Halkbank om de uitspraak van een lagere rechtbank te herzien dat de publieke kredietverstrekker niet immuun was voor vervolging op grond van het gewoonterecht.
