Bankdirecteuren riskeren gevangenisstraf in piramidespelzaak
Hakan Ateş, hoofd van de particuliere kredietverstrekker Denizbank, wordt beschuldigd van fraude in verband met een piramidespel ter waarde van 44 miljoen dollar, waarbij de beroemde voetballers Arda Turan en Fernando Muslera, evenals coach Fatih Terim, zouden zijn gedupeerd.
klasse = “cf”>
Aanklagers hebben Mehmet Aydoğdu, een lid van de raad van bestuur van de bank, er ook van beschuldigd dat de zaak zal worden samengevoegd met een lopend proces tegen Seçil Erzan, een voormalig filiaalmanager die ervan wordt beschuldigd het plan te hebben georkestreerd.
Erzan zou 21 individuen hebben verleid om te investeren in een fictief ‘geheim speciaal fonds’ dat lucratieve rendementen beloofde.
Volgens de aanklacht had ze de aanzienlijke sommen geld die ermee gemoeid waren niet kunnen verwerken zonder medeweten of instructies van Ateş en Aydoğdu. Het benadrukt transacties, zoals een hoogwaardige lening aan Turan en de afwikkeling van de leningschuld van Terim, als bewijsmateriaal dat de twee leidinggevenden erbij betrokken zijn.
Elke verdachte riskeert een mogelijke straf van 72 tot 240 jaar als hij wordt veroordeeld.
Ter verdediging beweerde Ateş dat hij snel handelde toen hij de fraude op 7 april 2023 ontdekte, een strafrechtelijke klacht indiende en samenwerkte met de autoriteiten. Hij ontkende elke betrokkenheid.
klasse = “cf”>
“Voor de oprichting van welk fonds dan ook is de toestemming nodig van de SPK (Kapitaalmarktbesturen van Türkiye). Het is voor ons uitgesloten om enig initiatief in dit opzicht te nemen”, zei hij.
“Deze fondsen staan via internet voor de hele wereld open. Een verborgen, geheim, particulier fonds is op geen enkele manier haalbaar, noch bij onze bank, noch wereldwijd.”
Aydoğdu schreef zijn betrokkenheid bij de zaak intussen toe aan zijn steun aan Galatasaray, de voetbalclub die banden had met veel van de klagers. ‘Ik heb geen interesse of kennis in deze kwestie’, zei hij.
De aanklager beweert dat Erzan een aantal investeerders, waaronder prominente zakenmensen, gedeeltelijk heeft terugbetaald, maar de hoofdsommen niet heeft terugbetaald of rendement heeft beloofd aan de meeste slachtoffers.
In augustus verwierp Terim de bewering dat hij verschillende voetballers had aangemoedigd om geld aan het fonds te verstrekken. Hij beschuldigde de bank en Erzan ervan zijn reputatie en financiële middelen voor eigen gewin te misbruiken.
Erzan van zijn kant beweerde de financiële positie van de betrokken beroemdheden aanzienlijk te hebben verbeterd.
“Hun auto’s waren aan het upgraden naar het volgende model. Ze kochten velden. Ze verdienden drie, vijf of tien keer hun inkomen”, zei ze.
