Turkse autoriteiten volgen buitenlandse activa in fondsonderzoek
Türkiye heeft informatie ingewonnen bij tientallen landen als onderdeel van een onderzoek naar problematische investeringsfondsen, zei vice-minister van Financiën en Financiën İlhan Hatipoğlu.
klasse = “cf”>
Tijdens een toespraak voor de parlementaire Planning- en Begrotingscommissie op 14 oktober, tijdens discussies over wetgeving met betrekking tot de liquidatie van in moeilijkheden verkerende fondsen, zei Hatipoğlu dat de Financial Crimes Investigation Board (MASAK) tot nu toe 48 afzonderlijke verzoeken had ingediend bij 29 onderzochte landen.
“Er zijn informatieverzoeken ingediend met betrekking tot in totaal 278 individuen en rechtspersonen, inclusief details over hun rekeningen en activa, zowel contant geld als cryptocurrency-bezit,” zei Hatipoğlu.
Hij voegde eraan toe dat de hoofdbureaus van de openbare aanklagers formeel bij het proces waren betrokken via mechanismen voor gerechtelijke bijstand.
“Onze hoofdaanklagers volgen nauwlettend het proces met de relevante autoriteiten in die landen met betrekking tot de repatriëring van bezittingen naar ons land”, zei Hatipoğlu.
Hij zei dat er voortdurend wordt gewerkt aan het identificeren en terugvorderen van de bezittingen van alle personen die betrokken zijn bij criminele activiteiten in elk land waar dergelijke bezittingen zich bevonden.
klasse = “cf”>
Ondertussen gaf minister van Financiën en Financiën Mehmet Şimşek toestemming voor een onderzoek naar de voormalige voorzitter van de Capital Markets Board (SPK), İbrahim Ömer Gönül, na een voorlopig inspectierapport opgesteld door de inspectieraad van het ministerie.
De hoofdaanklager van Istanbul had toestemming gevraagd om Gönül te onderzoeken als onderdeel van het onderzoek naar het fonds.
Naar aanleiding van het verzoek gaf Şimşek op 2 oktober de Inspectieraad van het ministerie opdracht een dringend voorlopig onderzoek uit te voeren.
Op basis van het daaruit voortvloeiende rapport werd toestemming verleend voor een onderzoek naar Gönül.
