Aanklagers zoeken naar MASAK-gegevens in het fondsonderzoek

Aanklagers zoeken naar MASAK-gegevens in het fondsonderzoek

DoorÖmer Aydin

(AA-foto)

Aanklagers in Türkiye hebben uitgebreide financiële gegevens opgevraagd, waaronder buitenlandse cryptocurrency en geldoverdrachten die teruggaan tot 2024, als onderdeel van een zich uitbreidend kapitaalmarkten- en fondsonderzoek gericht op verschillende prominente financiële instellingen.

klasse = “cf”>

Het hoofdofficier van justitie van Istanbul heeft de Onderzoeksraad voor Financiële Misdrijven (MASAK) gevraagd om dringend alle rekeningactiviteiten en buitenlandse transacties voor leidinggevenden verbonden aan Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ en Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, samen met hun dochterondernemingen, te beoordelen en in te dienen.

Het onderzoek naar markttransacties heeft geleid tot een golf van spraakmakende aanhoudingen. De autoriteiten hebben onlangs Serdar Turhan, een manager bij Pusula Portföy, in hechtenis genomen, samen met Tera Yatırım Holding-voorzitter Emre Tezmen en bedrijfsleiders Alper Öztürk, Emre Alkin en Kerem Alkin.

Tot nu toe zijn vier verdachten in verband met het onderzoek gevangengezet in afwachting van hun proces. Bovendien hebben rechtbanken reisverboden en bevriezingen van tegoeden opgelegd aan 51 personen terwijl het uitgebreide onderzoek voortduurt.
De laatste aanhoudingen volgen op tussenkomst van de toezichthouder nadat Pusula en Tera wanbetalingen hadden bekendgemaakt bij betalingen aan beleggers die hun fondsbeleggingen wilden aflossen.

Atlas Portföy meldde ook betalingsachterstanden bij een geldmarktfonds.

klasse = “cf”>

Op 17 september stopte de Capital Markets Board (SPK) de handel in fondsen van zeven vermogensbeheerders op TEFAS, het elektronische fondshandelsplatform van Türkiye.

In totaal zijn 131 fondsen failliet verklaard.

İşbank kreeg de opdracht toezicht te houden op de liquidatie van de getroffen Tera-fondsen, terwijl Ziraat Bank die van de andere zes bedrijven zal afhandelen.

Ömer
Ömer Aydin

Ömer Aydin, de oprichter van Rudaw, is een gerespecteerde journalist met een diepe passie en begrip voor Turkije. Geboren en getogen in het land, heeft Aydin altijd interesse getoond in het delen van de veelzijdigheid en rijkdom van zijn thuisland met de rest van de wereld. Na jarenlange ervaring als correspondent voor verschillende landelijke kranten, legde hij de basis voor Rudaw, een platform dat zich richt op het brengen van authentieke en relevante content over Turkije. Door middel van Rudaw, wil Aydin meer informeren over de Turkse cultuur, geschiedenis, nieuws en reisinformatie, daarbij leidend door integriteit en respect voor de diversiteit en rijkdom van Turkije. Door zijn toewijding is hij erin geslaagd om het platform om te vormen tot een toonaangevende bron voor al het nieuws met betrekking tot Turkije.