15 arrestanten nu het onderzoek naar het fonds van Türkiye zich uitbreidt
De Turkse autoriteiten hebben vijftien verdachten aangehouden in een onderzoek naar de kapitaalmarkten en de overdracht van activa door leidinggevenden verbonden aan negen financiële bedrijven beperkt, zei minister van Justitie Akın Gürlek op 21 september.
klasse = “cf”>
Aanklagers in Istanbul zijn een procedure gestart tegen 25 verdachten wegens handel in aandelen van Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV), zei hij. De pogingen om de overige tien gevangen te nemen werden voortgezet.
Aanklagers zeiden dat de actie volgde op een rapport van de Capital Markets Board (SPK) van 17 september over vermoedelijke marktmanipulatie.
Gürlek zei dat geld- en activatransacties bevroren zijn voor leidinggevenden en functionarissen verbonden aan Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım, Tera Yatırım, Tera Portföy, Hedef Holding, Hedef Portföy, Bulls Yatırım, Bulls Portföy en Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul.
Instellingen kregen ook de opdracht om geen transacties te verwerken die het vermogen van bestuursleden, tekenbevoegden, hun echtgenoten en bloedverwanten in de eerste graad verminderen zonder de openbare aanklagers te informeren en te raadplegen.
De maatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat bezittingen worden verborgen, overgedragen aan derden of uitgeput raken, aldus Gürlek.
klasse = “cf”>
In een verzoek van 17 september vroegen aanklagers de Financial Crimes Investigation Board (MASAK) om de financiële gegevens te onderzoeken van leidinggevenden bij de bedrijven van de Pusula, Tera, Hedef en Bulls-groep en hun eerstegraads familieleden.
Het onderzoek heeft betrekking op de buitenlandse geld- en cryptocurrency-overdrachten sinds 2024, evenals de in- en uitstroom van rekeningen.
Eerdere arrestanten waren onder meer Tera Yatırım Holding-voorzitter Emre Tezmen, leidinggevenden Alper Öztürk, Emre Alkin en Kerem Alkin, Pusula-directeur Serdar Turhan en Doğa Sigorta-voorzitter Nihat Kırmızı.
Vier verdachten waren eerder in hechtenis genomen, terwijl voor 51 mensen een buitenlands reisverbod en vermogensbeperkingen gelden.
Volgens berichten in de media is er 15 miljoen dollar overgemaakt van de rekening van Turhan en 25 miljoen euro van de rekening van Pusula Portföy-voorzitter Muhammed Yarız naar rekeningen in Zwitserland.
De SPK heeft op 17 september de handel in fondsen van zeven vermogensbeheerders op TEFAS, het elektronische fondshandelsplatform van Türkiye, stopgezet na wanbetalingen aan beleggers die hun bezit wilden terugkopen.
Het gaf opdracht tot liquidatie van 131 fondsen.
De toezichthouder heeft particuliere kredietverstrekker İşbank en staatsbedrijf Ziraat Bankası toestemming gegeven om toezicht te houden op de liquidatieprocessen
klasse = “cf”>
In een besluit van 20 september verlengde het bestuur de liquidatieperiode van drie naar zes maanden, daarbij verwijzend naar de portefeuillestructuren van de fondsen en de marktomstandigheden.
De SPK maakte op 21 september duidelijk dat de liquidatie vóór de deadline van zes maanden kon worden afgerond en dat de overige liquidatie- en betalingsregels ongewijzigd bleven.
