Türkiye neemt zes bedrijven in beslag en benoemt curatoren voor tien in het fraudeonderzoek in de brandstofsector
De Turkse autoriteiten hebben zes bedrijven in beslag genomen en curatoren voor tien andere aangesteld als onderdeel van een onderzoek naar vermeende belastingfraude en onregelmatigheden in de brandstofsector, zo maakte minister van Justitie Akın Gürlek bekend.
klasse = “cf”>
In een bericht op socialemediaplatform X zei Gürlek dat een bedrijfsnetwerk dat actief is in de brandstofindustrie ervan verdacht wordt jaarlijks ongeveer 350.000 tot 400.000 ton vloeibaar petroleumgas (LPG) te importeren, terwijl het naar verluidt probeerde belastingverplichtingen te ontwijken door middel van frauduleuze plannen.
Het onderzoek, gecoördineerd door het Anatolische hoofdofficier van justitie in Istanbul, werd uitgevoerd met deelname van instellingen die verantwoordelijk zijn voor wetshandhaving, financieel toezicht, douanecontrole en energieregulering.
Volgens het onderzoek zou het verdachte netwerk hebben geprobeerd zijn verplichtingen inzake de bijzondere verbruiksbelasting (ÖTV) en de belasting over de toegevoegde waarde (btw) weg te werken door middel van valse factuurafspraken en fictieve exporttransacties die verband hielden met de invoer van LPG.
Gelijktijdige operaties werden uitgevoerd in Istanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay en Niğde. De autoriteiten hebben 27 verdachten aangehouden als onderdeel van het onderzoek, terwijl zes bedrijven zijn overgenomen en trustees zijn toegewezen aan tien bedrijven.
Gürlek benadrukte dat geen enkele structuur die de belastingzekerheid of de economische orde van Türkiye bedreigt, zou worden getolereerd, en voegde eraan toe dat de autoriteiten door zouden gaan met het volgen van illegale opbrengsten en ervoor zouden zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het schaden van de overheidsfinanciën met juridische gevolgen te maken krijgen. Ook bedankte hij alle bij het onderzoek betrokken instanties.
