TÜRKIYE Beïnvloeders op de agenda over het witwassen van geld Beïnvloeders van sociale media staan onlangs in de schijnwerpers vanwege beschuldigingen van het witwassen van geld en belastingontduiking, na een reeks onderzoeken en arrestaties van spraakmakende figuren.
Beïnvloeders van sociale media staan onlangs in de schijnwerpers vanwege beschuldigingen van het witwassen van geld en belastingontduiking, na een reeks onderzoeken en arrestaties van spraakmakende figuren.
Het ministerie van Justitie heeft actie ondernomen naar aanleiding van het onderzoek naar social media-beïnvloeders Dilan Polat en Engin Polat, die werden gearresteerd op beschuldiging van het witwassen van geld, belastingontduiking en het vormen van een criminele organisatie.
Lokale media publiceerden een uitgebreid bericht over de wijze waarop deze witwaspraktijken plaatsvonden.
Mensen die in de schijnwerpers worden gezet en beroemd worden gemaakt, maar ook hun naaste familieleden, worden ertoe aangezet bedrijven op te richten. Ook voor deze bedrijven, die niets produceren en showcasebedrijven worden genoemd, wordt reclame gemaakt om de indruk te wekken dat er veel geld wordt verdiend.
Ook worden de reclamegezichten van de onderaannemers bepaald. Alle advertenties draaien om deze persoon. Vervolgens worden de valse facturen via deze bedrijven uitgegeven.
Criminele organisaties die geld verdienen uit illegale gebieden in het buitenland maken dit geld via influencers over aan de bedrijven die zij hebben opgericht. Ze legaliseren zwart geld door het via deze bedrijven in het systeem te brengen. Hij wordt onder registratie weer naar het buitenland gebracht.
Schoonheidscentra worden gebruikt voor het witwassen van geld. Dit komt omdat er in deze centra geen gegevens worden bijgehouden.
Criminele organisaties betalen 20 procent van het geld als commissie aan de influencer die zij gebruiken om hun geld wit te wassen. De criminele organisatie die bijvoorbeeld 10 miljoen dollar aan zwart geld wil witwassen, betaalt 2 miljoen dollar aan het fenomeen.
Het Financial Crimes Investigation Agency (MASAK), dat toezicht houdt op verdachte geldtransacties, is aan het werk. Als er een abnormale situatie wordt gedetecteerd in de rekeningbewegingen, wordt het benodigde rapport opgesteld.
Er wordt gedetailleerd onderzoek gedaan naar de rekeningen en naar de banden tussen de verdachten en er worden zaken tegen de georganiseerde misdaad geopend.
